一、进军提醒

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的运筹帷幄后果、财务景况及翌日发展筹备，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　整个董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非范例审计倡导提醒

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期平时股利润分派预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司筹备不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分派预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务打算

　　公司是否需回首搬动或重述以旧年度司帐数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数目及抓股情况

　　单元：股

　　4、控股股东或骨子限定东说念主变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　骨子限定东说念主报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期骨子限定东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东抓股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、进军事项

　　不适用

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟断绝部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　笔据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等的关联端正，本次断绝部分召募资金投资神气并将节余召募资金用于恒久补充流动资金事项不波及关联往来。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将关联事宜公告如下：

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金基本情况

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　　经中国证券监督处治委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币平时股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，骨子召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况依然立信司帐师事务所(零散平时联合)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。

　　公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日缔结了《召募资金三方监管契约》，严格按照端正使用召募资金。

　　（二）召募资金的投资筹备

　　公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下神气：

　　单元：万元

　　注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神气展期的议案》，将“飞机着陆系统技艺研发中心确立神气”的预定可使用状态时辰展期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神气展期的议案》，将“飞机机轮居品产能推广确立神气”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”的预定可使用状态时辰展期至2023年12月31日。

　　二、本次拟断绝部分召募资金投资神气的原因

　　（一）拟断绝募投神气的筹备和骨子投资情况

　　由于商场环境变化，公司笔据发展策略筹备拟断绝募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。

　　放置2023年6月30日，召募资金插足情况具体如下：

　　单元：万元

　　截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”累计插足召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。

　　（二）拟断绝召募资金投资神气的原因

　　“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”实施过程中，受比年来外部宏不雅环境、高铁制动商场供求变化以及价钱波动各方面身分的影响，本次募投神气的方向商场环境和竞争款式发生了枢纽变化。具体来看，跟着获得高铁闸片坐蓐天禀厂家的日益加多，用户对于居品价钱预期值大幅裁汰，且用户遴聘最廉价中标原则，导致商场程序零乱、价钱战犀利，严重挤压企业的正常利润空间。如链接按照原有召募资金筹备进行插足，神气筹备与公司业务限度效益可能会出现较大的偏差，导致插足与产出出现不合等的情况。

　　为更好的提高召募资金使用着力，为全体股东创造更大的价值，经过审慎筹商，公司拟断绝高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气。

　　三、剩余召募资金的使用筹备

　　为了裁汰召募资金投资风险，本着限定风险、严慎投资的原则，抽象考虑公司主贸易务发展的商场需求及公司发展策略等身分，公司拟决定断绝推论部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将其节余召募资金恒久补充流动资金（骨子划转金额以资金划转当日扣除筹备使用资金后节余金额为准），用于公司主贸易务联系的日常运筹帷幄举止。同期，针对翌日商场空间更大、盈利才调更强以及竞争款式更好的起落架着陆系统和民航商场，后续公司将以自有资金抓续插足，为股东创造更大的价值。

　　本次使用节余召募资金恒久补充流动资金实施完毕后，公司将应时刊出本次拟断绝募投神气对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管契约随之断绝。

　　四、拟断绝召募资金投资神气及剩余召募资金恒久补充流动资金的影响

　　公司本次断绝部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”系笔据商场环境变化及本身发展运筹帷幄策略所作念出的审慎有筹备，不会对公司现存业务的开展酿成不利影响。公司将断绝实施上述部分募投神气后的节余召募资金恒久补充流动资金成心于普及资金使用着力，合乎公司坐蓐运筹帷幄需要。

　　公司将在召募资金投资神气确立过程中，严格顺从中国证监会、深圳证券往来所对于上市公司召募资金使用的关联端正，对募投神气的确立进行严格处治，对召募资金插足遴选严慎格调，加强对募投神气联系门径用度的限定和监管。

　　五、联系审议方法及倡导

　　（一）董事会审议情况

　　2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，答允断绝“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将神气的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　（二）寂寥董事倡导

　　公司寂寥董事以为公司本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项的联系审议方法合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金处治和使用的监管要求》及公司《召募资金处治轨制》的端正，成心于提高公司召募资金使用着力、增强公司运筹帷幄实力，合乎公司的发展策略及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致答允公司部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会倡导

　　公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。

　　监事会以为：公司本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常运筹帷幄和业务发展，成心于提高召募资金使用着力，合乎公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，相等是中小股东利益的情形。本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项实践了必要审批方法，合乎联系法律法则的端正。答允公司本次对部分召募资金投资神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。

　　六、保荐机构核查倡导

　　经核查，保荐机构以为：公司本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项依然公司董事会、监事会审议通过，寂寥董事发表了明确答允倡导，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项是公司笔据召募资金投资神气实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管要求》《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》等联系端正及公司召募资金处治轨制。保荐机构对公司本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文献

　　1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、寂寥董事对于公司第三届董事会第五次会议联系议案的寂寥倡导；

　　4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查倡导。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　对于召开2023年

　　第一次临时股东大会的见知

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项见知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

　　3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会王法》、《深圳证券往来所股票上市王法》等关联法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司王法》的端正。

　　4. 会议召开的日历、时辰：

　　（1） 现场会议召开时辰：2023年8月16日（星期三）下昼14：00

　　（2） 相聚投票时辰：

　　其中，通过深圳证券往来所往来系统进行相聚投票的时辰为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券往来所互联网系统投票的具体时辰为2023年8月16日9:15一15:00。

　　5. 会议的召开形势：本次股东大会遴聘现场表决与相聚投票连系结的形势召开。

　　（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权委派书委派他东说念主出席现场会议进行投票表决；

　　（2） 相聚投票：本次股东大会将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供相聚格式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在相聚投票时辰内通过上述系统阁下表决权。

　　公司股东只可取舍现场表决和相聚投票中的一种表决形势。吞并表决权出现叠加投票表决的，以第一次灵验投票终端为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1） 在股权登记日抓有公司股份的平时股股东或其代理东说念主；

　　于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面格式委派代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无须是本公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高档处治东说念主员；

　　（3） 公司聘用的讼师；

　　（4） 笔据联系法则应当出席股东大会的其他东说念主员。

　　8. 会议处所：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表：

　　2、露出情况

　　以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的联系公告。

　　为充分尊重并景仰中小投资者正当职权，公司勉强本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将笔据计票终端进行公开露出。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处治东说念主员以及单独或者悉数抓有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记形势：

　　（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主委派的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当抓股票账户卡、出示本东说念主身份证、能线路其具有法定代表东说念主经验的灵考线路；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委派书（附件一）。

　　（2）当然东说念主股东亲身出席会议的，应当抓股票账户卡、本东说念主身份证或其他玩忽标明其身份的灵考证件或线路；委派代理他东说念主出席会议的，还应当提叮属理东说念主灵验身份证件和股东授权委派书（附件一）。

　　（3）外乡股东可遴聘邮件或传竟然形势登记（不摄取电话登记），股东请肃肃填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐发。

　　传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。

　　2.登记时辰：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。

　　3.登记处所及会议计议形势

　　计议地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室

　　邮政编码：102206

　　计议东说念主：张迎春

　　计议电话：010-80725911

　　传真：010-80725921

　　邮箱：bmdongban@bjgk.com

　　4.其他留苦衷项：

　　（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；

　　（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请佩戴联系证件原件于会议开动前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加相聚投票的具体操作过程

　　本次股东大会，公司将向股东提供相聚投票平台，股东不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加相聚投票时波及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

　　五、备查文献

　　1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　一、授权委派书

　　二、股东参会登记表

　　三、参加相聚投票的具体操作过程

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　附件一：

　　授权委派书

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：

　　兹全权委派 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为阁下表决权：

　　代理期限：自委派日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。

　　委派东说念主称呼（签名或盖印）：

　　委派东说念主身份证或贸易派司号码:

　　委派股东抓股数目及抓股性质:

　　委派东说念主股东账号:

　　受托东说念主签名:

　　受托东说念主身份证号码:

　　1、各选项中，在“答允”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”取舍一项，多选无效，不填暗意弃权。

　　2、委派东说念主对某一审议事项的表决倡导未作具体陶冶或对吞并审议事项有两项或多项陶冶的，受托东说念主有权按自已的倡导决定对该事项进行投票表决。

　　3、《授权委派书》复印件或按以上格式好处均灵验；法东说念主股东委派须加盖公章，法定代表东说念主需署名。

　　时 间： 年 月 日

　　附件二：

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：

　　参加相聚投票的具体操作过程

　　一． 相聚投票的方法

　　1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票

　　2. 填报表决倡导或选举票数。

　　对于非集中投票提案，填报表决倡导：答允、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除集中投票提案外的其他整个提案抒发调换倡导。

　　股东对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决倡导为准，其他未表决的提案以总议案的表决倡导为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决倡导为准。

　　二. 通过深交所往来系统投票的方法

　　1.投票时辰：2023年8月16日的往来时辰，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的方法

　　1. 互联网投票系统开动投票的时辰为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，结束时辰为2023年8月16日（现场股东大会结束当日）下昼15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行相聚投票，需按照《深圳证券往来所投资者相聚就业身份认证业务指引》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。

　　3. 股东笔据获得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在端正时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年半年度召募资金存放与使用

　　情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　笔据中国证券监督处治委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管要求（2022年更正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券往来所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司范例运作》以及《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第2号逐个公告格式》的联系端正，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、召募资金基本情况

　　1、骨子召募资金金额和资金到位情况

　　经中国证券监督处治委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币平时股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行形势为遴聘网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行连系结的形势，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。

　　放置2020年4月22日止，公司骨子已向社会公开刊行东说念主民币平时股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，骨子召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况依然立信司帐师事务所（零散平时联合）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资报告。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日诀别转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已遴聘专户存储轨制处治。

　　2、召募资金使用和结余情况

　　放置2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金存放和处治情况

　　为了范例召募资金的处治和使用，保护投资者职权，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金处治和使用的监管要求》《深圳证券往来所股票上市王法》、《深圳证券往来所中小企业板上市公司范例运作指引》等法律法则和范例性文献，连结公司骨子情况，制定了《召募资金处治轨制》（以下简称“《处治轨制》”）。笔据《处治轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行成就召募资金专户，公司对召募资金遴聘专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金处治轨制实践资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　笔据《处治轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管契约》，该契约与深圳证券往来所三方监管契约范本不存在枢纽各异且在正常实践。

　　截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的进款余额列示如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的骨子使用情况

　　(一)召募资金投资神气的资金使用情况

　　本公司2023年半年度召募资金骨子使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。

　　(二)召募资金投资神气的实施处所、实施形势变更情况

　　公司召募资金投资神气之“飞机着陆系统技艺研发中心神气”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到零散材料热处理工艺且时辰较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套招引，筹备用于科研坐蓐。由于曩昔外部环境措施较为严格，招引弗成实时运载到北摩高科正定摩擦材料有限公司安设使用。为鼓励神气科研进程，公司取舍加多募投实檀越体及处所，就近在天津租出厂房进行招引安设和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套招引的零散材料热处理工艺所需的其他技艺条目，且合座本钱较低，从合座经济效益方面考虑，公司决定将真空回火炉配套招引插足控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成联系的加工工艺。

　　(三)召募资金投资神气先期插足及置换情况

　　2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事先插足募投神气的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，答允公司使用召募资金10,759.01万元置换事先插足召募资金投资神气（以下简称“募投神气”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

　　(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 用闲置召募资金进行现款处治情况

　　本公司不存在用闲置召募资金进行现款处治的情况。

　　(六)节余召募资金使用情况

　　本公司不存在将召募资金投资神骨气余资金用于其他召募资金投资神气或非召募资金投资神气。

　　(七)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(八)尚未使用的召募资金用途及行止

　　报告期内，本公司尚未使用的召募资金均按端正存在召募资金专户。

　　(九)召募资金使用的其他情况

　　本公司不存在集资金使用的其他情况。

　　四、变更召募资金投资神气的资金使用情况

　　公司第三届董事会第五次会议考中三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟断绝部分募投神气“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”并将节余召募资金7,811.21万元用于恒久补充流动资金（具体恒久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。

　　五、召募资金使用及露出中存在的问题

　　公司按照联系法律、法则、范例性文献的端正和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了露出，不存在召募资金使用及处治的严重非法情况。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2023年7月31日经董事会批准报出。

　　附表：1、召募资金使用情况对照表

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　2023年7月31日

　　附表1：

　　召募资金使用情况对照表

　　编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月

　　单元： 东说念主民币万元

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递形势，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议连结通信形势召开。会议应出席董事7东说念主，骨子出席董事7东说念主，公司监事及高档处治东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主抓。本次会议的召集、召开方法合乎《中华东说念主民共和国公司法》等联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司王法》的联系端正。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度报告〉全搽脂抹粉火摘要的议案》

　　董事会以为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》合乎法律、行政法则、中国证监会和深圳证券往来所的联系端正，内容真实、准确、竣工，不存在职何失实纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

　　表决终端：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告》合乎法律、行政法则、中国证监会和深圳证券往来所的联系端正，报告内容真实、准确、竣工地反应了公司召募资金的存放与使用的骨子情况，不存在职何失实纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。不存在变相改造召募资金投向或损伤股东利益的情形。

　　公司寂寥董事对武艺项发表了明确答允的寂寥倡导。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决终端：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　3．审议并通过《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　公司董事会答允断绝“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神气”，并将神气的节余召募资金恒久补充流动资金。

　　公司寂寥董事对武艺项发表了明确答允的寂寥倡导，保荐机构出具了专项核查倡导。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》。

　　表决终端：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会答允于2023年08月16日（星期三）下昼14:00开动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日露出于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的见知》。

　　表决终端：答允7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司寂寥董事对于公司第三届董事会第五次会议联系议案的寂寥倡导。

　　3.保荐机构的核查倡导。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

　　2023年7月31日

　　证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息露出的内容真实、准确、竣工，莫得失实纪录、误导性述说或枢纽遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递形势，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的见知，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议形势召开。会议应出席监事3东说念主，骨子出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主抓。本次会议的召集、召开方法合乎《中华东说念主民共和国公司法》等联系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和《公司王法》的联系端正。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度报告〉全搽脂抹粉火摘要的议案》

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的方法合乎法律、行政法则、中国证监会及深圳证券往来所的端正，报告内容真实、准确、竣工地反应了公司的骨子情况，不存在职何失实纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。

　　表决终端：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会以为：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告》的方法合乎法律、行政法则、中国证监会及深圳证券往来所的联系端正，报告内容真实、准确、竣工地反应了召募资金的存放及骨子使用情况，不存在变相改造召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在非法使用召募资金的情况。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决终端：答允3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

　　监事会以为：公司本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常运筹帷幄和业务发展，成心于提高召募资金使用着力，合乎公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，相等是中小股东利益的情形。本次部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金事项实践了必要审批方法，合乎联系法律法则的端正。答允公司本次对部分召募资金投资神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金。

该公司分析师斯蒂芬·戈登认为，考虑到中国庞大的货运规模、发达的造船业和日益活跃的金融业，中国船队规模的增长不令人意外。他提到，目前中国船东手握的订单量几乎是希腊同行的2倍，而且中国船东在二手船舶买卖上也非常活跃。

“小朋友你好，我是森林消防员，请问你知道森林火灾报警电话吗？我们的电话是12119。”活动现场，森林消防宣传队员给市民们发放《森林防火安全常识》、防火宣传单等宣传资料，与民众进行“面对面、零距离、互动式”宣讲服务，耐心讲解森林草原防灭火和生态环境保护知识，教育民众充分认清夏季高温森林草原防火的严峻形势，同时也呼吁大家树立生态环保意识，厉行节约、拒绝浪费、垃圾分类、抵制污染、绿色出行和节能低碳，携手守护好我们绿色家园，共同构筑美好未来。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　表决终端：3票答允，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日露出在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神气断绝并将节余召募资金恒久补充流动资金的报告》。

　　三、备查文献

　　1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会

　　2023年7月31日 体育竞赛口号