本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何格外纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本体的简直性、准确性和完好性承担法律拖累。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海祯祥航空股份有限公司（以下简称“祯祥航空”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月31日以现场麇集通信表决方式召开。会议见知于2023年7月25日以电子邮件、电话等样式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主捏，公司举座董事寂静审阅了会议议案，一皆9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决东说念主数及召集、召开门径合乎《公王法》和《公司规定》的接洽礼貌，所作决策正当有用。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《对于董事会换届选举非寥寂董事的议案》

　　公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公王法》、《公司规定》等联系礼貌，经公司鼓舞和董事会推选，并经公司董事会提名委员会春联系东说念主员任职经验进行审核，董事会得意提名王均金、赵宏亮、王瀚、冯德华、于成吉、夏海兵为公司第五届董事会非寥寂董事候选东说念主，上述6位非寥寂董事候选东说念主的简历请见附件。

　　董事任期自鼓舞大会审议通过之日起臆想，任期三年。凭据《公司规定》的礼貌，为确保董事会的正常开动，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照接洽礼貌和要求履行董事职务。

　　寥寂董事就本次董事会换届选举非寥寂董事发表了寥寂观念。详见公司同日表示的《上海祯祥航空股份有限公司寥寂董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的寥寂观念》。

　　上述议案，得意9名，反对0名，弃权0名。合乎《公王法》的礼貌，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　（二）审议通过《对于董事会换届选举寥寂董事的议案》

　　公司第四届董事会任期行将届满，凭据《公王法》、《公司规定》等联系礼貌，经公司董事会推选，并经公司董事会提名委员会春联系东说念主员任职经验进行审核，董事会得意提名金立印、史晶及薛爽为公司第五届董事会寥寂董事候选东说念主，上述3位寥寂董事候选东说念主的简历请见附件。

　　寥寂董事任期自鼓舞大会审议通过之日起臆想，任期三年。凭据《公司规定》的礼貌，为确保董事会的正常开动，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照接洽礼貌和要求履行董事职务。

　　寥寂董事就本次董事会换届选举寥寂董事发表了寥寂观念，详见公司同日表示的《上海祯祥航空股份有限公司寥寂董事对于公司第四届董事会第二十三次会议联系议案的寥寂观念》。

　　本公司董事会当作提名东说念主发表了提名东说念主声明，三位寥寂董事候选东说念主同期发表了候选东说念主声明。

　　上述议案，得意9名，反对0名，弃权0名。合乎《公王法》的礼貌，议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　（三）审议通过《对于斥地上海祯祥航空股份有限公司海南分公司的议案》

　　董事会审议并得意公司策画斥地上海祯祥航空股份有限公司海南分公司。

　　上述议案，得意9名，反对0名，弃权0名。合乎《公王法》的礼貌，议案审议通过。

　　（四）审议通过《对于提请召开2023年第一次临时鼓舞大会的议案》

　　具体本体详见公司同日表示的《上海祯祥航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓舞大会的见知》（公告编号：临2023-044）。

　　表决效果：9票得意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海祯祥航空股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：第五届董事会非寥寂董事简历

　　王均金，男，1968年降生，中国国籍，无境外居留权，酌量生学历，王均金先生现任公司董事长；上海均瑶（集团）有限公司董事长；上海爱建集团股份有限公司董事长；江苏无锡生意大厦集团有限公司董事长；上海世界异邦语中小学董事长；中国光彩功绩促进会副会长；上海市工商联（总商会）副主席（副会长）；上海市浙江商会会长。王先生曾任温州天龙包机实业有限公司司理、副总司理、总司理；均瑶集团航空劳动有限公司总司理；均瑶集团副总裁、副董事长、总裁；第十一、十三届寰球政协委员；第十二届寰球东说念主大代表。二零一八年十月二十四日，王均金先生入选中央统战部、寰球工商联《改动洞开40年百名了得民营企业家名单》。

　　赵宏亮，男，1963年降生，中国国籍，无境外居留权，政事经济学硕士，毕业于华中师范大学，赵宏亮先生曾任民航西安厝置局审计员，中国西北航空公司审计员，深圳航空公司财务部副司理、财务结算中心司理、商务部司理、总裁助理，九元航空有限公司董事, 现任公司副董事长、总裁。赵宏亮先生同期兼任上海祯祥航空劳动有限公司试验董事。

　　王瀚，男，1987年降生，中国国籍，无境外居留权，2012年毕业于英国伦敦大学学院获理学学士学位，王瀚先生曾于罗兰贝格海外措置筹划（上海）有限公司担任筹划照顾人，好意思国华平投资集团任投资司理，现任公司董事。王瀚先生同期兼任上海均瑶（集团）有限公司董事、政策投资部副总司理、上海华模科技有限公司董事长、上海华瑞银行股份有限公司董事及湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事。

　　冯德华，男，1965年降生，中国国籍，大学学历，经济学学士，高档措置东说念主职工商措置硕士，正高档经济师。冯德华先生现任中国东方航空股份有限公司副总司理、党委常委，中国东航集团副总司理、党构成员。冯德华先生于1989年加入民航业，先后在中国通用航空公司、中国东方航空股份有限公司山西分公司、中国东方航空股份有限公司营销系统责任。2009年5月至2009年8月任中国东方航空股份有限公司客运营销委常务副总司理，2009年8月至2011年11月任中国东方航空股份有限公司客运营销委党委文书、副总司理，2011年11月至2014年8月任中国东方航空股份有限公司北京分公司总司理、党委副文书，2014年8月至2017年12月任中国东方航空股份有限公司纪委文书，2014年8月起任中国东方航空股份有限公司党委常委，2014年9月至2019年2月任中国东航集团党组纪检组副组长，2017年12月起任中国东方航空股份有限公司副总司理，2019年12月起任中国东航集团党构成员、副总司理，2020年2月起兼任东方航空物流股份有限公司董事长。冯德华先生还担任政协上海市第十四届委员会委员、中国航空输送协会副理事长。冯德华先生毕业于山西财经学院生意企业措置专科，在复旦大学获取高档措置东说念主职工商措置硕士学位，领有正高档经济师职称。

　　于成吉，男，1973年降生，中国国籍，无境外居留权，北京航空航天大学本科，于成吉先生曾任深圳航空有限拖累公司营销委副总司理，公司商务部总司理、总裁助理等，现任公司董事、副总裁。于成吉先生同期兼任九元航空有限公司董事、上海淘旅行网罗科技有限公司董事长、上海祯祥航空物流有限公司试验董事。

　　夏海兵，男，1972年降生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商措置硕士。夏海兵先生曾任上海建工集团有限公司三建总公司二公司党总支文书、副总司理；三建、一建总公司工会副主席兼下属公司董事长、上海特毅集团东说念主事司理、康奈可（中国）投资有限公司东说念主事部长（总监）、浙江利欧股份有限公司东说念主力资源总监、公司东说念主力资源部总司理、政策东说念主力资源总监，现任公司副总裁。同期兼任九元航空有限公司董事。

　　附件2：第五届董事会寥寂董事简历

　　金立印，男，1976年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士酌量生学历。金立印先生现任复旦大学特聘教育、博导，措置学院市集营销学系系主任、学术委员会委员。酌量标的有花消者步履，品牌与市集政策等。先后获取国度优青、杰青，获聘为补助部（后生）长江学者，并于2019年荣获中国措置学后生奖。同期兼任科创版上市公司上海阿拉丁生化科技有限公司（688179）董事。

　　史晶，女，1983年降生，共产党员，上海财经大学硕士酌量生（海外经济法标的）。史晶女士现任上海段和段讼师事务所合鼓舞说念主，领有讼师执业经验、上海市讼师中级职称、专科英语八级，上海市法学会涉外法治酌量会副秘书长/理事、上海市讼师协会并购重组业务酌量委员会委员。

　　薛爽，女，1971年降生，清华大学博士学位，薛爽女士现任上海财经大学司帐学院讲席教育，博士生导师，国度东说念主文社科重心酌量基地司帐与财务酌量院的专职酌量员，入选补助部新世纪优秀东说念主才策画，财政部司帐名家培养工程，上海市朝阳学者，浦江东说念主才策画，中国审计学会理事，上海财务学会副会长。现兼任上海机电股份有限公司（600835）、江苏金融租出股份有限公司（600901）、杭州海康机器东说念主股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司（688512）寥寂董事。

　　证券代码：603885 证券简称：祯祥航空 公告编号：临2023-043

　　上海祯祥航空股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决策公告

　　本公司监事会及举座监事保证本公告本体不存在职何格外纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本体的简直性、准确性和完好性承担法律拖累。

　　一、监事会会议召开情况

中国农业大学教授孔祥斌认为，小蚯蚓从民间物候歌走进官方文件传递了一个重要信号。

　　上海祯祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2023年7月31日以现场麇集通信表决方式召开。会议见知于2023年7月25日以电子邮件、电话等样式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主捏，公司举座监事寂静审阅了会议议案，一皆3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决东说念主数及召集、召开门径合乎《公王法》和《公司规定》的接洽礼貌，所作决策正当有用。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《对于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第四届监事会任期行将届满，为胜仗完成监事会换届选举，凭据《公王法》、《公司规定》等接洽礼貌，公司第五届监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1名。经公司鼓舞推选，监事会决定提名林乃机、邵琼为公司第五届监事会非职工代表监事候选东说念主（候选东说念主简历详见附件）。

　　监事任期自鼓舞大会审议通过之日起臆想，任期三年。凭据《公司规定》的礼貌，为确保监事会的正常开动，在新一届监事会选举产生前，原监事仍按照接洽礼貌和要求履行监事职务。

　　表决效果：3 票得意，0 票反对，0 票弃权。合乎《公王法》的礼貌，议案审议通过。

　　本议案尚需提交鼓舞大会审议。

　　特此公告。

　　上海祯祥航空股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　林乃机，男，1970年降生，中国国籍，无境外居留权，亚洲(澳门)海外公开大学硕士酌量生，林乃机先生曾任温州天龙包机实业有限公司市集部司理、总司理助理，均瑶集团航空劳动有限公司总司理助理、副总司理、总司理。现任上海均瑶 (集团) 有限公司副总裁、政策投资部总司理。现任公司监事会主席。

　　邵琼，女，1982年降生，中共党员，酌量生学历，东说念主力资源措置师。邵琼女士曾任上海均瑶（集团）有限公司东说念主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理；无锡生意大厦大东方股份有限公司第七届董事会董事；现任上海均瑶（集团）有限公司东说念主力资源部总司理兼行政企管部总司理、无锡生意大厦大东方股份有限公司第八届董事会董事、上海华模科技有限公司董事、上海东瑞保障代理有限公司董事、上海宝镜征信劳动股份有限公司董事。中共上海市徐汇区第十一次代表大会代表。

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　　证券代码：603885 证券简称：祯祥航空 公告编号：2023-044

　　上海祯祥航空股份有限公司对于召开2023年第一次临时鼓舞大会的见知

　　本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何格外纪录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其本体的简直性、准确性和完好性承担法律拖累。

　　迫切本体提醒：

　　● 鼓舞大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓舞大会摄取的网罗投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓舞大会类型和届次

　　2023年第一次临时鼓舞大会

　　(二) 鼓舞大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票方式：本次鼓舞大会所摄取的表决方式是现场投票和网罗投票相麇集的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、技艺和场所

　　召开的日历技艺：2023年8月16日 14点00分

　　召开场所：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

　　(五) 网罗投票的系统、起止日历和投票技艺。

　　网罗投票系统：上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统

　　网罗投票起止技艺：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　摄取上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票技艺为鼓舞大会召开当日的往来技艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 程序运作》等接洽礼貌试验。

　　(七) 触及公开搜集鼓舞投票权

　　-

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型

　　1、 各议案已表示的技艺和表示媒体

　　以上各项议案照旧公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，联系公告已于2023年8月1日表示于上海证券往来所网站及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于鼓舞大会召开前在上海证券往来所网站表示包含总共议案本体的鼓舞大会会议贵府。

　　2、 稀奇决策议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　-

　　4、 触及关联鼓舞遮蔽表决的议案：无

　　应遮蔽表决的关联鼓舞称号：无

　　5、 触及优先股鼓舞参与表决的议案：无

　　三、 鼓舞大会投票留心事项

　　(一) 本公司鼓舞通过上海证券往来所鼓舞大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

　　(二) 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所捏交流类别平常股和交流品种优先股的数目总和。

　　捏有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所网罗投票系统参与鼓舞大会网罗投票的，不错通过其任一鼓舞账户进入。投票后，视为其一皆鼓舞账户下的交流类别平常股和交流品种优先股均已分离投出合并观念的表决票。

　　捏有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重迭进行表决的，其一皆鼓舞账户下的交流类别平常股和交流品种优先股的表决观念，分离以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。

　　(三) 鼓舞所投选举票数普及其领有的选举票数的，概况在差额选举中投票普及应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(五) 鼓舞对总共议案均表决杀青才调提交。

　　(六) 摄取积累投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票方式，详见附件2

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　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式托付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓舞。

　　(二) 公司董事、监事和高档措置东说念主员。

　　(三) 公司聘用的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记措施

　　1、请合乎上述条款的鼓舞于2023年8月11日（周五，上昼9：00－11：00，下昼1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议经验登记手续，异域鼓舞不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的技艺为准。

　　2、法东说念主鼓舞凭法定代表东说念主讲明文献或授权托付书、营业牌照复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。

　　3、当然东说念主鼓舞凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。托付代理东说念主凭托付东说念主股票账户卡、托付代理东说念主身份证复印件、授权托付书登记（授权托付书款式见附件1）。

　　4、会议登记不当作鼓舞照章进入鼓舞大会的必备条款。

　　5、留心事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主请捎带联系证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　1、瞻望会期半天，本次大会不披发礼品和有价证券，进入会议的鼓舞食宿、交通等用度自理。

　　2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄（2号楼、3号楼、4号楼及9号楼）

　　接洽东说念主：徐骏民、王晰

　　接洽电话：021-61988832

　　传真：021-80435301

　　邮编：201210

　　3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

　　接洽电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　邮编：200050

　　特此公告。

　　上海祯祥航空股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权托付书

　　附件2：摄取积累投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票方式阐明

　　●报备文献

　　建议召开本次鼓舞大会的董事会决策

　　附件1：授权托付书

　　授权托付书

　　上海祯祥航空股份有限公司：

　　兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第一次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。

　　托付东说念主捏平常股数：

　　托付东说念主捏优先股数：

　　托付东说念主鼓舞帐户号：

　　托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　托付日历： 年 月 日

　　备注：

　　托付东说念主应当在托付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2摄取积累投票制选举董事、寥寂董事和监事的投票方式阐明

　　一、鼓舞大会董事候选东说念主选举、寥寂董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举当作议案组分离进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。

　　二、陈诉股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓舞每捏有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数相配的投票总额。如某鼓舞捏有上市公司100股股票，该次鼓舞大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓舞对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓舞应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓舞凭据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数围聚投给某一候选东说念主，也不错按照放荡组合投给不同的候选东说念主。投票松手后，对每一项议案分离积累臆想得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓舞大会摄取积累投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选寥寂董事2名，寥寂董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时捏有该公司100股股票，摄取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举寥寂董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限uG环球轮盘，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票围聚投给某一位候选东说念主，也不错按照放荡组合散布投给放荡候选东说念主。